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盐城农商行:银行智斗假公安 保住客户16万血汗钱
时间:2016-05-19 16:45   来源: 银行招聘网
  盐城农商行:银行智斗假公安 保住客户16万血汗钱
  5月15日,鞍湖支行成功堵截一起电信诈骗,为客户避免16.5万元经济损失。
  当天下午4:30,潘女士行色匆匆地来到鞍湖支行要求支取定期存单,经办柜员王兆美发现8张存单均未到期,共计16.5万元。考虑到客户的存款利息和资金安全,王兆美向客户询问提前支取的用途以及是否有家人陪同,客户声称家里等钱急用,要给公公看病。谈话期间,客户不断接打对话,在接完电话后更加着急催促王兆美为她办理业务。由于取款金额较大而客户的行为举止十分可疑,警觉的王兆美再次询问客户的资金用途,这次潘女士回答是给自己的叔公治病,与刚才的回答完全不一致。此时,客户的电话再次响起,潘女士不用方言,反而用生涩的普通话与对方交流,再联想到刚才客户不符合逻辑的回答,王兆美意识到这可能是一起电信诈骗!
  王兆美提醒客户不要上当受骗,向陌生人汇款极有可能是电信诈骗,想要帮助客户接听电话辨别真伪,却遭到了客户的拒绝。为保障客户的资金安全,王兆美迅速致电客户所在地村委核实情况,村干部表示潘女士公公并未生病,而且没有叔公,请求银行不要为其办理业务。王兆美根据客户提供的配偶联系方式,第一时间与其配偶柏某取得联系,柏某同样请求银行工作人员不要为潘女士办理业务并表示自己立即赶往银行。
  在确定潘女士遭遇电信诈骗后,鞍湖支行另一名当班柜员顾爱文迅速报警,10分钟后民警来到现场,经过民警的劝说,潘女士才放弃办理业务,并道出了事情的真相。原来当天下午,潘女士接到了广东打来的电话,对方自称是广东省公安厅经侦局的办案人员,说潘女士的身份证被人盗用,在广东进行地下钱庄洗钱,要求她把自己名下所有存款都转移到指定的"安全账户",否则存款将被冻结,并表示事关机密,千万不要告诉别人,否则存款冻结还将承担刑事责任。听了银行员工和警察的分析,才意识到自己差点上当受骗。半小时以后,潘女士的丈夫赶到鞍湖支行将其接回,临走时向民警和银行工作人员深深的鞠了一躬,表示这是他们两口子的血汗钱,打算留给儿子娶媳妇用,要不是银行员工这么认真负责,今天他们两口子就会血本无归。
  盐城农商行坚持以客户为中心,每名柜员在为客户办理汇款业务时都会做好安全提醒,不怕客户厌烦、不怕客户抱怨、不怕客户发火,坚持以客户资金安全为第一原则,特别是为老年客户办理异地大额汇款和提前支取大额现金时,不厌其烦多次提醒,有效保障客户的资金安全。



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