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如何远离洗钱活动保护自己?
时间:2015-05-22 14:19   来源: 银行招聘网

江苏农商行招聘笔试采用机考形式,笔试总分100分。考试类型分为三类:综合类、法 律类、计算机类。2015年综合类考生笔试内容包括职业能力测试(EPI)、综合能力测试及认知能力测试三个部分,各占笔试总分的50%、40%、 10%;总分100分。法学、计算机类考生笔试内容包括职业能力测试(EPI)、综合能力测试、专业加试、认知能力测试共四个部分,分别占笔试总分的 50%、20%、20%、10%;总分100分。

  反洗钱与老百姓的利益密切相关,与老百姓的生活也存在着千丝万缕的联系, [2015041501.jpg] 在日常生活中,市民切不可因麻痹大意,为蝇头小利充当了洗钱者非法获利的工具,为自己招来牢狱之灾,市民可以通过了解反洗钱知识,远离洗钱行为保护自己。  
     1.远离网络洗钱陷阱。对于网络信息,市民要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于虚拟网络要时刻警惕,不可贪占一时便宜而最终落入骗局。
     2.选择安全可靠的金融机构。合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,是对客户和自身负责。而一些网上钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅为犯罪分子转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。
     3.不要出租或出借自己的身份证件。出租或出借自己的身份证件,可能产生以下后果:他人借用您的名义从事非法活动;协助他人完成洗钱和融资活动;可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。
     4.不要出租、出借、出售自己的账户、银行卡和U盾。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。
     5.不要用自己的账户替他人提现。通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。
     6.市民主动配合金融机构进行身份识别。
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