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2023年台州银行温州分行社会招聘启事（10.21）
反洗钱专岗
工作地点：温州市
职位描述
主责：
1．负责本机构从支行上收的可疑交易的集中甄别工作；
2．负责本机构高风险客户的评定审核与管理；
3．负责对辖内支行开展反洗钱工作检辅；
4．负责落实当地监管部门和总行的反洗钱工作要求。 职责：
1．筛查每笔系统预警生成的可疑交易案例、落实批量手工专项排查数据（总行或当地监管的临时性的专项排查要求），提出甄别建议供支行参考，编写一般可疑交易报告并落实上报；；
2．负责本机构洗钱高风险客户的定期审核，建立本机构高风险客户台账，按照监管要求定期进行跟踪管理；
3．负责指导辖内支行开展反洗钱工作，定期开展反洗钱检查、问题督促整改、培训等；
4．对接当地监管部门，进行反洗钱协查、数据报送等工作；
5.负责本机构大额和可疑交易的补录、补正，进行本机构反洗钱数据外报与回执导入。（本项适用村镇银行）
任职要求
1.本科及以上学历
2.3年以上银行运营相关工作经验
原标题：温州分行
文章来源：https://www.hotjob.cn/wt/TZBANK/web/index/social
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