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2022北京银行总行社会招聘启事（11.17）
反洗钱系统建设岗
工作地点:北京市
工作职责：
1、依据反洗钱监管要求及本行业务实际，构建洗钱风险管理的规则模型及监测体系，推动提升反洗钱科技水平和系统能力；
2、负责大额可疑交易监测模型和客户洗钱风险评级规则的需求制定、优化完善等，跟进系统开发实施、测试评估及上线等工作；
3、负责跟踪评估反洗钱系统名单回溯、调查分析、统计查询等功能应用情况，不断优化提升反洗钱系统功能和工作流程；
4、跟进反洗钱底层数据治理，督导业务部门持续完善数据源质量，协助做好反洗钱系统与业务源系统数据对接的逻辑调研、开发实施等工作。
任职条件:
1、本科及以上学历，具有计算机、软件工程、统计学、应用数学、金融数学、数据挖掘等相关专业背景；
2、从事反洗钱相关工作3年以上，具有信息科技系统开发建设相关工作经验者优先。年龄原则上在35周岁以下；
3、具有一定的政策水平、分析判断能力；有一定的组织协调和沟通能力及文字写作能力；
4、熟悉反洗钱与反恐怖融资相关的法律法规及监管要求，了解商业银行业务产品知识及运营流程。
应聘要求：
1、遵纪守法，品行端正，遵守国家法律、法规和各项金融规章制度，无不良行为记录；
2、具有良好的道德品质、个人修养和职业操守，具备较强的事业心、责任心和风险意识；
3、身体健康，具有正常履职的身体条件，具备良好的心理素质；
4、认同北京银行企业文化，有意愿在银行业长期发展；
5、符合北京银行亲属回避的有关规定及《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》。
反洗钱政策建设岗
工作地点:北京市
工作职责：
1、根据反洗钱法律法规及监管要求，梳理拟定总行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，监测反洗钱法规政策变化情况，提出制度更新完善意见；
2、结合本行反洗钱工作开展情况，研究起草年度洗钱风险管理策略，跟进策略执行情况，拟定执行情况报告；
3、对业务部门的产品业务制度，提出洗钱和恐怖融资风险管理的要求及意见建议；对分支机构反洗钱制度建设给予检查指导；
4、根据人民银行、银保监会等监管机构工作要求，完成反洗钱相关年度工作报告、不定期工作报告等。
任职条件：
1、本科及以上学历，具有金融、法律、经济、计算机等相关专业背景，年龄40周岁以下；
2、从事反洗钱相关工作3年以上，具有金融监管部门工作经验者优先；
3、掌握反洗钱与反恐怖融资相关的法律法规及监管要求，熟悉商业银行业务产品知识及运营流程；
4、具有较高的政策水平、分析判断能力，有较好的组织协调和沟通能力及文字写作能力。
应聘要求：
1、遵纪守法，品行端正，遵守国家法律、法规和各项金融规章制度，无不良行为记录；
2、具有良好的道德品质、个人修养和职业操守，具备较强的事业心、责任心和风险意识；
3、身体健康，具有正常履职的身体条件，具备良好的心理素质；
4、认同北京银行企业文化，有意愿在银行业长期发展；
5、符合北京银行亲属回避的有关规定及《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》。
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